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证券代码：688502        证券简称：茂莱光学          公告编号：2025-055           南京茂莱光学科技股份有限公司  对于向不特定对象刊行可调遣公司债券审核问询函   恢复及召募阐发书等请求文献更新的教导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何瑕疵纪录、误导性阐发 简略枢纽遗漏，并对其骨子的确实性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日收 到上海证券交游所（以下简称“上交所”）出具的《对于南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券请求文献的审核问询函》                             （上证科审（再 融资）〔2025〕52 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司收到《审核问 询函》后，按照条目会同关连中介机构就《审核问询函》建议的问题进行了矜重 接洽和逐项落实，并已凭证关连条目对《审核问询函》恢复进行公开涌现，具体 骨子详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）涌现的《关 于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券请求文献 的审核问询函的恢复》等关连文献。   凭证上交所的进一步审核观念及关连条目，公司会同关连中介机构对部分回 复骨子进行了相应补充与更新，并凭证关连条目对更新后的审核问询函恢复进行 公开涌现，具体骨子详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn） 涌现的《对于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 请求文献的审核问询函的恢复》等关连文献。   公司于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《对于调治公司向不特定对象刊行可调遣公司债券决策 的议案》《对于的议案》 等关连议案，对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券预案进行了改良。具体内 容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现 的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券预案（修 订稿）》及关连文献。凭证改良骨子，公司会同中介机构，对审核问询函的恢复 和召募阐发书等请求文献骨子进行更新，具体骨子详见公司同日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）涌现的关连公告文献。   公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）作出愉快注册的决定后方 可抓行。最终能否通过上交所审核，并得到中国证监会愉快注册的决定实时分尚 存在省略情趣。公司将凭证事项的发达情况实时实践信息涌现义务，敬请巨大投 资者防备投资风险。   特此公告。                          南京茂莱光学科技股份有限公司董事会