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证券代码：300872        证券简称：天阳科技            公告编号：2025-079 债券代码：123184        债券简称：天阳转债                  天阳宏业科技股份有限公司       本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、竣工，莫得失误记  载、误导性述说或紧要遗漏。      一、“天阳转债”基本情况      （一）刊行上市情况   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于原意天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 月 23 日向不特定对象刊行了 975.00 万张可改造公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资 金专项存储账户。大华司帐师事务所（特等平庸搭伙）已对本次刊行的召募资金到位 情况进行审验，并出具了《考据解释》（大华验字2023000152 号）。   经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）原意，公司 97,500.00 万元可改造公司 债券于 2023 年 4 月 18 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。      （二）可改造公司债券转股期限   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市端正》《天阳宏业科技股份有限公司向不 特定对象刊行可改造公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的相干 章程，本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满 六个月后的第一个来回日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日） 止。      （三）可改造公司债券转股价钱偏激休养情况   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市端正》等相干章程和《召募阐发书》的有 关商定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 14.92 元/股。    （1）适度 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出面前职意相接三十个来回日中至少有 十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《对于董事会冷落向下修正“天阳转债”转股价钱的议 案》。 事会冷落向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，原意向下修正“天阳转债”的转 股价钱，并授权董事会凭据《召募阐发书》等相干章程全权办理本次向下修正“天阳 转债”转股价钱研究的一都事宜。 修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管开发 第 15 号——可改造公司债券》、《召募阐发书》等相干章程，董事会决定将“天阳转 债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露 的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度推进大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，凭据公司 2023 年年度推进大会决议，公司将 执行 2023 年年度职权分拨有谋划：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份 税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《2023 年 年度职权分拨执行的公告》（公告编号：2024-064）。    凭据《召募阐发书》相干条件及中国证监会对于可转债刊行的研究章程，公司可 转债转股价钱休养为 11.83 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息 日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激发主义初度授予部分第一个包摄 期包摄条件树立的议案》，凭据公司《2023 年适度性股票激发主义（草案）》的章程 和公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，董事会原意按依法程为顺应条件的 136 名 激发对象办理 336.965 万股适度性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限 制性股票数目为 336.51 万股，上市畅通日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的 《对于 2023 年适度性股票激发主义初度授予部分第一个包摄期包摄条件树立的公告》 （公告编号：2024-054）、《对于 2023 年适度性股票激发主义初度授予部分第一个归 属期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    凭据《召募阐发书》相干条件及中国证监会对于可转债刊行的研究章程，公司可 转债转股价钱休养为 11.80 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：    （4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激发主义预留授予部分第一个归 属期包摄条件树立的议案》，凭据《公司 2023 年适度性股票激发主义（草案）》的规 定和公司 2023 年第二次临时推进大会的授权，董事会原意按依法程为顺应条件的 6 名 激发对象办理 61.785 万股适度性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限 制性股票数目为 61.785 万股，上市畅通日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露 的《对于 2023 年适度性股票激发主义预留授予部分第一个包摄期包摄条件树立的公告》 （公告编号：2024-115）、《对于 2023 年适度性股票激发主义预留授予部分第一个归 属期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。    凭据《召募阐发书》相干条件及中国证监会对于可转债刊行的研究章程，公司可 转债转股价钱休养为 11.79 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：    （5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出 股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具 体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。    凭据《召募阐发书》相干条件及中国证监会对于可转债刊行的研究章程，本次回 购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱休养为 11.76 元/股。休养后的转股价钱 于 2025 年 5 月 6 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《对于回购股份刊出完成休养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-050）。    （6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度推进大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配谋划的议案》，凭据公司 2024 年年度推进大会决议，公司将执行 2024 年年度职权分拨有谋划：以公司现存总股本 配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                         （公告编号：2025-055）。 （www.cninfo.com.cn）裸露的《2024 年年度职权分拨执行的公告》    凭据《召募阐发书》相干条件及中国证监会对于可转债刊行的研究章程，公司可 转债转股价钱休养为 11.71 元/股，休养后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息 日）起收效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于“天阳转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2025-056）。    二、“天阳转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募阐发书》的章程，“天阳转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出面前，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相接三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的假想公式为 IA=B×i×t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金 额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的实践日期天数（算头不算尾）。     若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形， 则在休养前的来回日按休养前的转股价钱和收盘价钱假想，在休养后的来回日按休养 后的转股价钱和收盘价钱假想。     （二）触发有条件赎回条件情况     自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个来回日的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根 据《召募阐发书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条件。     三、“天阳转债”赎回执行安排     （一）赎回价钱偏激笃定依据     凭据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为 100.24 元/张（含息、含税）。具体假想经过如下：     当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；     i：指可转债往日票面利率（0.80%）；     t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     适度赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“天阳转 债”合手有东说念主。     （三）赎回花式及技艺安排 东说念主本次赎回的相办事项。 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳 转债”将在深交所摘牌。 阳转债”合手有东说念主资金账户日，“天阳转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“天 阳转债”合手有东说念主的资金账户。 登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。   四、“天阳转债”赎回收尾   凭据中登公司提供的数据，适度赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后，“天阳 转债”尚有 14,885 张未转股，本次赎回“天阳转债”的数目为 14,885 张，赎回价钱为 赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回悉数支付赎回款 1,492,072.40 元（不含 赎回手续费）。   五、“天阳转债”赎回影响   公司本次赎回“天阳转债”的面值总和为 1,488,500.00 元，占刊行总和的 0.15%， 不会对公司的财务气象、谋划收尾及现款流量产生紧要影响，亦不会影响本次可转债 召募资金的平时使用。本次赎回为一都赎回，赎回完成后，“天阳转债”将在深交所 摘牌。适度赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市，公司总股本因“天阳转债”转股累 计加多 82,710,679 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。   六、“天阳转债”摘牌安排   自 2025 年 7 月 21 日起，公司刊行的“天阳转债”（债券代码：123184）将在深 交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 “天阳转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-080）。   七、最新股本结构   适度 2025 年 7 月 10 日收市后，“天阳转债”累计转股 82,710,679 股，公司总股  本因“天阳转债”转股累计加多 82,710,679 股。公司最新股本结构如下：                      本次变动前                                                      本次变动后                                                      本次变动                  （2023年9月28日）                                                （2025年7月10日）   股份性质                                         可转债转         其他变                                比例                                小计                       比例                  股数（股）                   股数目         动数目                     股数（股）                                （%）                              （股）                       （%）                                          （股）         （股） 一、有限售条件股份        66,079,390    16.34        0          0           0         66,079,390   13.54   高管锁定股          66,079,390    16.34        0          0           0         66,079,390   13.54 二、无尽售条件股份                                                                    422,041,69   86.46 三、总股本                                                                        488,121,08   100.00    注：1、本次变动前股本为适度可转债起始转股前一来回日（2023年9月28日）的股本情况，变动后股本为适度赎回登记日（2025  年7月10日）的股本情况；  变动；        八、计划方式     计划部门：公司证券事务部     研究电话：010-57076008     研究邮箱：ir@tansun.com.cn        九、备查文献     特此公告。                                                       天阳宏业科技股份有限公司董事会